|
|
|
|
第一铅笔(600612)公布董监事会决议公告 2007-4-25
|
中国第一铅笔股份有限公司于2007年4月23日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年12月31日总股本251779396股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2007年度公司日常关联交易的议案。
六、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：公司为相关控股二、三级子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期间，到期需要展期的及展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项，提供原额度内及预计新增额度内的信用担保，截止2007年4月23日，累计担保金额为47662万元，预计至2008年5月26日，担保总额为58062万元(其中：到期需展期的47662万元，展期后将新增的2800万元，期间重新发生的7600万元)。公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保
七、通过公司2007年第一季度报告。
八、通过关于聘任公司副总经理的议案。
九、通过《公司会计核算制度》。
董事会决定于2007年6月30日之前召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项，会议召开具体时间另行通知。 |
|
|
|