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S*ST中纺(600610)2007年度股东大会决议公告 2008-5-16
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中国纺织机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
中国纺织机械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月15日下午1时在本公司412会议室召开,出席会议的股东及股东代表共18人，代表股权数120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占公司总股本的33.6499%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李培忠先生主持,经本次股东大会审议表决通过如下决议：
1、公司2007年度董事会工作报告；
同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9958%，反对5,000股(其中A股5,000股，B股0股)，弃权100股(其中A股100股，B股0股)。
2、公司2007年度监事会工作报告；
同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9999%，反对100股(其中A股100股，B股0股)，弃权0股(其中A股0股，B股0股)。
3、公司2007年度报告及摘要；
同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9999%，反对0股(其中A股0股,B股0股)，弃权100股(其中A股100股,B股0股)。
4、公司2007年度财务决算的报告；
同意120,161,057股(其中A股116,943,357股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9998%，反对100股(其中A股100股,B股0股)，弃权100股(其中A股100股,B股0股)。
5、公司2008年度财务预算的报告；
同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9958%，反对5,100股(其中A股5,100股,B股0股)，弃权0股(其中A股0股,B股0股)。
6、公司2007年度利润分配方案；
同意120,156,057股(其中A股116,938,357股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9957%，反对5,200股(其中A股5,200股,B股0股)，弃权0股(其中A股0股,B股0股)。
7、公司续聘会计师事务所的议案；
同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9999%，反对0股(其中A股0股,B股0股)，弃权100股(其中A股0股,B股0股)。
8、《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订）；
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股,B股0股)，弃权0股(其中A股0股,B股0股)。
9、《中国纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》（修订）；
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股,B股0股)，弃权0股(其中A股0股,B股0股)。
10、《中国纺织机械股份有限公司董事会议事规则》；
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股,B股0股)，弃权0股(其中A股0股,B股0股)。
11、《中国纺织机械股份有限公司监事会议事规则》（修订）。
同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股,B股0股)，弃权0股(其中A股0股,B股0股)。
本次股东大会经上海市震旦律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2008年5月16日 |
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