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S*ST中纺(600610)关于召开2007年度股东大会公告 2008-4-19
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中国纺织机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会公告
中国纺织机械股份有限公司2007年度股东大会定于2008年5月15 日下午1时在本公司412会议室召开，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度报告及摘要；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2008年度财务预算报告；
6、公司2007年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订）；
9、《中国纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》（修订）；
10、《中国纺织机械股份有限公司董事会议事规则》；
11、《中国纺织机械股份有限公司监事会议事规则》（修订）；
上述第1－8项议案系经公司五届七十五次董事会会议审议通过、第9、10项议案系经公司五届六十五次董事会审议通过，第11项议案系经公司五届第十六次监事会审议通过（详见公司公告）。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东，及2008年5月9 日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2007年5月6日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东请于2008年5月13日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信，办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
联系电话：021-65432970转512
联系人：应民刚
传真号码：021-65455130
邮政编码：200090
公交车：22路、33路、934路、8路均可到达。
四、注意事项：
1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；
2、会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董 事 会
2008年4月19日
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
委托人股东账号 委托人持股数 股
委托人签名 委托日期
注：授权委托书可复印或自制。 |
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