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上实医药(600607)2007年度股东大会年会决议公告 2008-5-23
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上海实业医药投资股份有限公司2007年度股东大会年会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
（一）本次会议无否决或修改提案的情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海实业医药投资股份有限公司(以下简称"本公司")2007年度股东大会年会(以下简称"本次会议")于2008年5月22日在上海好望角大饭店（肇嘉浜路500号）承嘏厅召开。出席会议股东及授权委托人共59人，代表股份总数163,671,760股，占本公司有表决权股份总数的44.4984％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，吕明方董事长主持。出席本次会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。会议以记名投票方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,671,659股，占99.9999 %；反对0股，弃权101股。
2、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,650,659股，占99.9871 %；反对0股，弃权21,101股。
3、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度财务决算报告》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,664,559股，占99.9956 %；反对0股，弃权7,201股。
4、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度利润分配预案》：
母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元，提取法定公积金10%计10,294,464.29元，加上年度未分配利润29,553,419.05元，扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元，2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为：以本公司2007年末总股本367,814,821股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计44,137,778.52元，剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,040,252股，占99.6142 %；反对629,707股，弃权1,801股。
5、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度审计费用的议案》：
公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾万元。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,650,659股，占99.9871%；反对21,000股，弃权101股。
6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司2008年度审计工作。参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,650,659股，占99.9871 %；反对21,000股，弃权101股。
7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股，其中：同意163,671,659股，占99.9999 %；反对0股，弃权101股。
三、公证、见证情况
本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由上海市公证处进行现场公证。
国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议
2、本次股东大会法律意见书、公证书
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司
二零零八年五月二十三日 |
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