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上实医药(600607)第六届监事会第四次会议决议公告 2008-4-19
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上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于2008年4月18日在上海市淮海中路98号金钟广场召开，参加本次会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由监事长丁忠德主持。本次会议审议并全票通过如下议案：
1、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
2、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度财务决算报告》；
3、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度利润分配预案》：
母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元，提取法定公积金10%计10,294,464.29元，加上年度未分配利润29,553,419.05元，扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元，2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为：以本公司2007年末总股本367,814,821股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计44,137,778.52元，剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。
4、《上海实业医药投资股份有限公司2007年度报告及年报摘要》；
5、《关于2007年度财务报告审计费用的议案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾万元。
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司监事会
二零零八年四月十九日 |
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