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上实医药(600607)第六届董事会第四次会议决议公告 2007-10-27

上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于2007年10月26日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。本次会议现场出席董事六名，周杰董事、裴钢独立董事、石良平独立董事以电话会议形式出席，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事、高级管理人员和其他相关部门负责人列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年第三季度报告》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司公司治理专项活动整改报告》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司
董事会
二零零七年十月二十七日

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