|
|
|
|
金丰投资(600606)第六届董事会第十九次会议决议公告 2008-5-31
|
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2008年5月29日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人（独立董事吕长江先生、董事邱启荣先生因公出差未出席本次董事会，分别委托独立董事钱品石先生、董事王文杰先生代为出席并表决），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议并通过了以下议案：
1、关于收购无锡灵山房地产投资开发有限公司100%股权的议案
为了推进公司房地产业务在长三角地区的战略布局与拓展，公司拟收购无锡灵山房地产投资开发有限公司（以下简称"灵山公司"）100％股权。
灵山公司注册资本为人民币3000万元。其中，无锡灵山实业有限责任公司出资人民币1800万元，拥有灵山公司60％股权；无锡静安置业投资有限公司出资人民币1200万元，拥有灵山公司40％股权（两家股东方以下合称"出让方"）。灵山公司经营范围为：房地产开发、经营。截至2008年3月31日，灵山公司账面总资产为72,894.45万元，账面净资产为3,198.45万元。
灵山公司拥有的可供开发地块（以下简称"该地块"）位于无锡市滨湖区马山十里明珠堤西侧，东至东环堤河、西至陆马线、南至长青路，北以华瑞制药厂为界，土地面积为780390.1平方米，经锡计资（2004）第210号立项批准同意在该地块开发建设商业、居住用房，地块由南北两个已交付的自然地块组成，南地块面积475070.6平方米，于2004年11月29日申领了国有土地使用证【编号为：锡滨国用（2004）第190号】，北地块面积305319.5平方米，于2008年3月25日申领了国有土地使用证【编号为：锡滨国用（2008）第79号】。
该地块综合容积率为0.25，总建筑面积约195000平方米，地块建设进程及规划参数见下表：
占地面积 地上建筑面积
(平方米） （平方米） 容积率
南 一期（已建成交付） 248300 67288 0.271
地 一期半（在建） 35345.16 16432 0.465
块 二期（未建） 191425.4 46305.8 0.242
北地块（未建） 305319.5 64974 0.213
合计 780390 195000 0.25
我公司收购灵山公司100%股权后，南地块一期和一期半的损益仍由出让方承担或享有。南地块二期和北地块由我公司进行开发建设，并享有相应的收益权。
经初步评估，灵山公司截止2008年3月31日的总资产为94,399.74万元,净资产为24573.87万元。经我公司与出让方协商，灵山公司100%股权收购价款初定为24579万元，股权收购最终价格将以经评估确认后的净资产为依据确定。
董事会同意授权经营层与灵山公司出让方商定股权转让的具体条款，并各自履行批准程序后签署正式的股权转让协议。鉴于股权出让方有两家，因此股权转让协议及交易可以一并进行，亦可分别进行。
2、关于召开公司2007年度股东大会的通知（详见临2008-013公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2008年5月29日 |
|
|
|