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二纺机（600604）股东大会决议 2007-5-22
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上海二纺机股份有限公司第二十二次（暨2006年度）股东大会于2007年5月21日下午在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、监事、高级管理人员，参加大会的股东和股东代理人共计55人，代表股份：237,490,984股,占公司总股份的比例为: 41.9263%（其中A股：52人，代表股份：237,476,674股，占公司有表决权股份总数的41.9237 %； B股：3人,代表股份：14,310股, 占公司有表决权股份总数的0.0025%），符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议《公司第五届董事会工作报告》
二、审议《公司第五届监事会工作报告》
三、审议《公司2006年度报告正文和摘要》
四、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
五、审议《公司2006年度利润分配预案》
六、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》
七、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》
八、《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
九、《关于公司推举第六届监事会监事候选人的提案》
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其结论意见为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。 |
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