|
|
|
|
广电电子(600602)第六届十八次监事会会议决议公告 2008-4-2
|
上海广电电子股份有限公司第六届十八次监事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司监事会于2008年3月31日在公司召开六届十八次会议，会议应到监事7人，实到6人，监事黄浩先生因公缺席，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有并规定。会议由监事会主席江兵先生主持，与会监事以6票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
二、公司2007年度报告正文及摘要；
三、公司2007年度财务工作报告；
四、公司2007年度利润分配预案；
五、关于续聘会计师事务所的预案；
六、公司关于制定《内部控制制度》的议案等。
公司监事会意见：
1.作为上海广电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司2007年度度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：⑴该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；⑶监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.公司日常经营管理以及重大投资和融资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法规和规范性的要求执行。公司积极采取多种措施，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
3.公司2007年度的财务报表经上海立信会计师事务所有限公司审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
4.公司将所持申银万国证券股份有限公司5069.60万股股权中的500万股股权转让给关联方上海广电资产经营有限公司，其转让价格是以上海东洲资产评估有限公司评估后，且根据不低于市场交易价格的原则，经交易双方协商一致确定。本次关联交易符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，且客观、公允、合理，未发现存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的行为。
特此公告。
上海广电电子股份有限公司监事会
2008年4月2日 |
|
|
|