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广电电子(600602)六届二十八次董事会会议决议公告 2008-4-2
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上海广电电子股份有限公司六届二十八次董事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司六届二十八次董事会会议通知于2008年3月20日送达公司各位董事、监事，会议于2008年3月31日召开。会议应到董事11人，实到11人（其中董事黄峰先生委托董事徐民伟先生）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
一、公司2007年度董事会工作报告；
二、公司2007年度财务工作报告；
三、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
公司2007年度实现净利润26,601,091.85元，加年初未分配利润145,657,782.99元，可供分配的利润为172,258,874.84元，子公司提取职工奖福基金584,998.93元，可供股东分配的利润为171,673,875.91元，年末未分配利润171,673,875.91元。
基于公司项目投资的需要，公司董事会决定2007年度不进行现金分配，也不进行资本公积转增股本。
公司独立董事认为：根据公司项目投资的需要，公司不宜进行现金分配，也不进行资本公积转增股本。独立董事同意公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、公司2007年度报告正文；
五、公司2007年度报告摘要；
六、根据新的会计准则审议通过了关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案；
2007年公司全面执行企业新会计准则,本年年报将上年数按新会计准则调整，经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，同意调整公司期初资产负债表相关项目如下：
项目 本次披露的2007 上期已披露的2007年期初数（元）
年期初数（元）
预付款项 34,707,151.25 34,560,937.00
可供出售金融资产 402,125.76
长期股权投资 2,001,332,561.44 2,219,009,620.93
无形资产 9,991,241.25 463,131.20
应交税费 -8,785,677.25 -8,811,698.09
应付职工薪酬 7,744,463.58
其他应付款 22,198,553.11 21,883,563.93
资本公积 1,162,491,491.54 1,164,898,567.47
盈余公积 310,117,660.10 490,815,432.22
未分配利润 145,657,782.99 179,862,412.61
七、关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案；
本年合计计提各项资产减值准备195,053,694.32元，本年度转回资产减值准备24,618,603.77元，影响本年度损益-170,435,090.55元。
八、关于公司向银行申请借款的议案；
公司因生产经营需要，经出席公司六届二十八次董事会会议的全体董事讨论后，同意公司向中国建设银行第四支行借款人民币贰亿元，交通银行上海分行借款人民币壹亿元，中信实业银行上海分行借款人民币壹亿元，深圳平安银行上海分行借款人民币伍仟万元，汇丰银行（中国）有限公司借款人民币陆仟万元，浦东发展银行上海分行借款人民币壹亿伍仟万元，期限均为贰年。
九、关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案；
十、关于会计师事务所报酬的议案；
经董事会审议，同意公司支付立信长江会计师事务所有限公司2007年度审计费人民币110万元。
十一、《公司独立董事年报工作制度》的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十三、关于修订《内部审计管理制度》的议案；
十四、关于修订《内部审计工作职责》的议案；
十五、关于修订《内部控制制度》的议案。
上述第一、二、三及第十项议案将提交公司2007年度股东大会审议，召开公司2007年度股东大会通知将另行公告。
上海广电电子股份有限公司董事会
2008年4月2日 |
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