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方正科技(600601)董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告 2008-6-6
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方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会2008年第四次会议审议决定于2008年6月27日上午9点半召开公司2007年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，现就有关2007年度股东大会事项公告如下：
一、会议议程
1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度报告及摘要
5、审议公司2007年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案
10、审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案
11、审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案
公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2007年度股东大会会议资料。
二、出席会议的对象
1、截止2008年6月19日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2008年6月19日）
2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
三、会议出席办法
1、符合上述出席条件的股东请于2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
2、登记地址： 上海浦东南路360号新上海国际大厦6层"方正科技"股东大会秘书处
联系电话：（021）58400030
传 真：（021）58408970
邮政编码：200120
3、投票代理委托书的送达地点：上海浦东南路360号新上海国际大厦6层"方正科技"股东大会秘书处
投票代理委托书的送达时间：2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托事宜详见《公司章程》第60条、第61条、第62条、第63条等。
4、会期半天，交通、食宿等费用自理。
5、会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开会股东于2008年6月27日参加股东大会。
方正科技集团股份有限公司董事会
2008年6月5日 |
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