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方正科技(600601)关于预计2008年度日常关联交易金额的公告 2008-3-29
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方正科技集团股份有限公司关于预计2008年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司董事会对2007年度日常经营活动中产生的关联交易进行审议确认，2007年度日常经营活动中产生的关联交易具体情况如下：
单位:人民币元
关联方 关联交易内容 关联交易金额
广东方通物流有限公司 物流运输 50,400,179.23
深圳北大方正数码有限公司 显示器 171,138,714.01
北京北大方正进出口有限公司 代理采购电脑零部件 254,192,401.67
深圳市北大方正数码科技有限公司 代理采购电脑零部件 120,577,232.72
二、预计2008年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况
单位：人民币万元
关联交易 按产品或劳务等进一步划分 关联人
类别 - -
采购货物 显示器 深圳市北大方正数码科技有限公司
采购货物 代理采购电脑零部件 深圳市北大方正数码科技有限公司
采购货物 代理采购电脑零部件 北京北大方正进出口有限公司
委托外包 产品的物流运输 广东方通物流有限公司
================续上表=========================
关联交易 按产品或劳务等进一步划分 预计总金额 上年度的
类别 - - 发生额
采购货物 显示器 35,000 17,113
采购货物 代理采购电脑零部件 60,000 12,057
采购货物 代理采购电脑零部件 40,000 25,419
委托外包 产品的物流运输 6,500 5,040
三、关联方介绍和关联交易情况
1、深圳市北大方正数码科技有限公司（以下简称“深圳方正数码”）深圳市北大方正数码科技有限公司成立于1998年，注册资本1.4亿元，公司位于深圳石岩湖北大方正科技园，占地面积28万平方米。现已形成年产150万台显示器，产品涵盖显示器、投影设备、网络终端等。
该公司为北大方正集团有限公司全资子公司，北大方正集团有限公司及其关联企业持有本公司11.39%股份，为本公司控股股东，故该公司与本公司为关联公司，与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续正常生产，为本公司持续供应显示器。预计2008年本公司向其采购电脑显示器总金额不超过3.5亿元，该公司为本公司代理采购电脑零部件不超过6亿元。
2、北京北大方正进出口有限公司（以下简称“方正进出口”）
注册资本：6000万元，主营原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进出口贸易；机电产品、生化制品、纺织服装、稀土材料及五金矿产的出口；以及技术的开发、转让、咨询服务；计算机及外部设备、通讯设备、办公设备、机电设备、五金化工、生化环保等设备的销售。
方正产业控股有限公司占方正进出口90%股权，由于方正产业控股第一大股东为北大方正集团有限公司，为本公司控股股东，故本公司与方正进出口为关联公司，该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
该公司目前业务情况和财务状况良好，预计2008年该公司为本公司代理采购电脑零部件不超过4亿元。
3、广东方通物流有限公司
注册资本：1700 万元，法定代表人：段力冲，主要经营范围：货物运输，代办仓储方正产业控股有限公司占广东方通物流有限公司40%股权，方正延中传媒有限公司占该公司10%股权，由于方正产业控股第一大股东为北大方正集团有限公司，为本公司控股股东，故本公司将产品物流运输委托给方通物流构成关联交易。
该公司与本公司关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
公司下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司和东莞方正科技有限公司为本公司的主营产品方正系列产品生产基地，每年的货物运输量相当大，现集中外包委托给第三方物流专业公司广东方通物流有限公司，便于公司加强物流管理，减少公司管理成本。该等物流外包的定价采用以前本公司外包给其他承运商的价格，采用公平的市场价格，不损害任何一方的合法权益。该公司目前生产经营情况和财务状况良好，能够持续提供物流服务，预计2008年度，外包给方通物流的货物运输总量支付金额不超过6500万元。
四、关联交易的授权和事后报告程序
1、股东大会授权公司董事会根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中物流外包、采购显示器和委托代理采购的实际数量和金额。
2、公司董事会可在不违背上述第1项原则的前提下，授权经营班子与交易对方签署采购及委托外包协议并具体实施管理。
3、对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。
4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。
5、公司第八届董事会2008年第二次会议审议时，关联董事已回避表决。董事会通过后，将提交公司2007年度股东大会审议，审议时关联股东将回避表决。
五、关联交易授权的有效期
上述关联交易的授权获2007年度股东大会通过后，有效期为通过之日起至2008年度股东大会召开之日。
六、独立董事意见
独立董事认为该等关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意将公司2008年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权。
七、备查文件
1.第八届董事会2008年第二次会议决议
2.采购、外包及代理协议
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2008年3月29日 |
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