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北大荒(600598)第三届监事会第七次会议决议公告 2008-4-23
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黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年4月21日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开第三届监事会第七次会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由王志威先生主持。与会监事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过公司2007年度监事会工作报告的议案；
此议案尚须提交股东大会审议。
二、决议通过公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2007年年度报告》及摘要的议案；
监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）此议案尚须提交股东大会审议。
三、决议通过公司2008年第一季度报告的议案；
监事会认为：2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二OO八年四月二十一日 |
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