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中孚实业(600595)第五届监事会第十五次会议决议公告 2008-4-22
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河南中孚实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于2008年4月21日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人马治国先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、关于全资子公司--林州市林丰铝电有限责任公司建设年产4万吨铝箔项目的议案；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整"30万吨高性能铝合金特种铝材项目"的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司配股方案的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司为全资子公司--林州市林丰铝电有限责任公司提供不超过2亿元人民币额度担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司为全资子公司--深圳市欧凯实业发展有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行申请的一年期最高额2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月二十一日 |
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