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中孚实业(600595)第五届董事会第十三次会议决议暨召开二〇〇七年年度股东大会的公告 2008-3-15
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河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议暨召开二〇〇七年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2008年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。全体监事及公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长马路平先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及报告摘要》；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司董事会工作报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司总经理工作报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度实现净利润541,001,865 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金54,100,187元，本年度可供股东分配的利润为486,901,678元。加上以前年度未分配利润338,482,415元，当期累计可供股东分配的利润为825,384,093元。
董事会提议，公司2007年度利润分配预案为：拟以公司2007年12 月31 日的总股本657,255,594股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2008年度审计机构的预案》；
2008 年度，公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机构。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案》；
本次交易属于公司与控股股东的关联交易，关联董事王元明先生回避表决。
本议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案》；
本次交易属于公司与参股公司的关联交易，关联董事马路平先生、贺怀钦先生、张建成先生回避表决。
本议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司与河南省汇源化学工业有限公司签订<氧化铝供应合同>的议案》；
本次交易属于公司与控股股东的关联交易，关联董事王元明先生回避表决。
本议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行取得1000万元人民币借款提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修改<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>（2008年修订）的议案》； （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》，公司就《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》进行了修改。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修改<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则>（2008年修订）的议案》；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》，公司就《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修改。同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为确保审计委员会高效运作，特将公司审计监察部改为法律部及内部审计组，其中内部审计组向公司董事会负责。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
本公司自2007 年1月1日执行新会计准则，针对目前本公司的现有业务，会计政策变更如下：
1、所得税
根据《企业会计准则第18 号--所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法。
2、借款费用
根据《企业会计准则第17 号-借款费用》的规定，对借款费用资本化的范围和条件有所调整，对于为购建或生产符合资本化条件的资产借入的专门借款，其当期实际发生的利息费用减去尚未动用资金的利息收入和暂时性投资取得的投资收益后全部资本化；占用的一般借款根据实际占用情况其相关利息也应当进行资本化，计入所构建或生产资产的成本。
3、职工薪酬
根据《企业会计准则第9 号--职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对于职工福利费按比例计提，按照工资总额计提的工会经费、教育经费、基本养老保险、失业保险、工伤生育保险，企业交纳的补充养老保险（企业年金），企业承担的住房公积金、新职工住房补贴等费用计入期间费用，变更为所有费用都按受益对象分配，职工福利费据实列支。
4、政府补助
根据《企业会计准则第16 号-政府补助》的规定，公司将现行会计政策下记入资本公积或当期损益的政府补助，变更为计入当期损益或计入递延收益按形成资产的受益期分摊进入各期损益。
5、无形资产
根据《企业会计准则第6 号--无形资产》的规定，公司新产品的研究开发费用支出由现行会计政策下的全部费用化变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
（一）召开时间： 2008年4月8日上午9时
（二）会议地点：河南省巩义市宾馆2楼会议室
（三）会议议题：
1、公司2007年度报告及报告摘要；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2007年度利润分配预案；
6、关于崔宗道先生辞去公司监事职务的议案；
7、关于焦政敏先生为公司第五届监事会监事的议案；
8、关于续聘公司2008年度审计机构的预案；
9、关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案；
10、关于公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案；
11、公司与河南省汇源化学工业有限公司签订《氧化铝供应合同》的议案；
12、关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行取得1000万元人民币借款提供担保的议案；
13、关于公司会计政策变更的议案。
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截止2008年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
（五）会议出席办法：
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理出席手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理出席手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书。
（六）注意事项：
1、现场会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席河南中孚实业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数： 代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。 |
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