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益佰制药(600594)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-5-7
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贵州益佰制药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定召开公司2007年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：
1、会议时间：2008年5月27日上午9：00；
2、会议地点：公司办公大楼3楼会议室；
3、会期：拟为半天；
4、会议议题：
1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度财务决算报告》；
4）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度报告及其摘要》；
5）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司2007年度利润分配的议案》；
6）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7）、审议《关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案》；
8）、审议《关于增选窦雅琪女士为公司董事的议案》。
5、本次会议的股权登记日：2008年5月23日。
6、出席会议的对象：
1）截止2008年5月23日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
3）本公司董事、监事及高级管理人员；
4）本公司法律顾问。
7、会议登记办法：
1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；
3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；
4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；
5）登记时间：2008年5月26日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。
6）登记及联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书处
联系电话：0851-4705590-8223
传真：0851-4719910
邮编：550008
联系人：汪志伟 欧阳艳丽
7）参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2008年5月7日
附：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/个人出席贵州益佰制药股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
股东证券账户卡： 持股数：
股东身份证号码：
委托人签名：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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