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益佰制药(600594)第三届董事会第十次会议决议公告 2008-3-27
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贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第十次会议，于2008年3月25日在贵阳市嘉华酒店四楼五号会议室由董事长叶湘武先生主持召开，出席会议董事12人，1人委托，董事王云杰先生委托董事窦啟玲女士出席并行使所有表决权。
公司2名监事及高管人员列席了会议，会议审议形成如下决议：
1、审议《公司总经理2007年度工作报告》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
2、审议《公司董事会2007年度工作报告》；
本报告将提交2007年股东大会审议。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
3、审议《关于公司2007年度财务决算报告》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
4、审议《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
5、审议《公司独立董事年报工作制度》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
6、审议《公司2007年度报告全文及其摘要》；
《公司2007年年度报告正文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2007年年度报告摘要》详见2008年3月27日《证券时报》上。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
7、审议《关于公司2007年度利润分配的议案》；
经北京中证天通会计师事务有限公司审计，截止到2007年12月31日，本公司实现年度利润总额10,947.65万元，净利润9,274.26万元，加上年初未分配利润为5,522.05万元，可供分配的利润为14,796.31万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的10%作为法定公积金，提取金额为759.59万元。经法定提取后，公司2007年度可供股东分配利润为14,036.72万元。
董事会提议公司2007年度利润分配预案为:以2007年12月31日的总股本18,090万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利2,713.50元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增股份3股，共计转增5,427万股。剩余未分配利润结转下一年度。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
8、审议《续聘北京中证天通会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
9、审议《贵州益佰制药股份有限公司内部关联交易决策制度（修订案）》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
10、审议《贵州益佰制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理办法》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
11、审议《贵州益佰制药股份有限公司内部审计制度》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
12、审议《公司薪酬委员会实施细则（修订案）》；
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
13、审议《各专门委员会成员名单》；
根据《上市公司治理准则》第五十二条对于上市公司董事会各专门委员会的规定，上市公司董事会可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。具体名单如下：
审计委员会成员：王耕、张武、朱岳兴
薪酬与考核委员会成员：张承耀、宋蓉、甘宁
战略委员会成员：叶湘武、窦啟玲、岳巍、朱岳兴、甘宁、郎洪平、王永林
提名委员会成员：叶湘武、窦啟玲、甘宁、宋蓉、张承耀、张武、王永林
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
14、审议《关于公司聘任董事会秘书的议案》；
上一届董事会秘书离任以来公司董事会秘书职位一直空缺，由董事长代行董秘的一切职责。现经研究决定聘任汪志伟先生为公司董事会秘书。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
15、审议《关于增选窦雅琪女士为公司董事的议案》；
为满足《公司章程》的对董事会人数的规定，充实和完善董事会队伍，本公司第一大股东窦啟玲女士提出增选窦雅琪女士为公司三届董事会成员。
候选人简历：窦雅琪，24岁，2007年毕业于CaliforniaStateUniversity,Fullerton（加州州立大学Fullerton分校）会计专业。
与上市公司控股股东及实际控制人窦啟玲女士是母女关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
16、审议《关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案》。
根据《企业会计准则解释第1号》财会[2007]14号七（二）"企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。"的规定，对2007年半年度报表已披露的2007年母公司期初数进行调整。其中长期股权投资调增2,350,293.47元，盈余公积调减216,323.92元，未分配利润调增2,566,617.39元，合计调增股东权益2,350,293.47元。
同意13票，弃权0票，反对0，结果：通过
以上第2、3、6、7、8、9、15、16项议案均需提交年度股东大会审议，2007年股东大会召开时间另行通知，请投资者注意公司近期公告。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2008年3月26日 |
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