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益佰制药(600594)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-3-27
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贵州益佰制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
贵州益佰制药股份有限公司第三届监事会第五次会议，于2008年3月24日在公司行政楼三楼会议室由监事会召集人刘华先生主持召开，出席会议监事2人，潘梅女士因身体原因不能出席会议，委托刘华先生代为行使投票权。会议形成如下决议：
1、审议通过《贵州益佰制药股份有限公司监事会2007年度工作报告》；
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
2、审议通过《贵州益佰制药股份有限公司2007年度财务决算报告》；
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
3、审议通过《贵州益佰制药股份有限公司2007年度报告全文及其摘要》；
监事会认为本报告真实，准确的反映了公司2007年度的经营状况。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
4、审议通过《贵州益佰制药股份有限公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员2007年度行使职权符合法律、法规及公司章程规定的决议》，监事会认为公司董事、总经理、副总经理及其他管理人员2007年度行使职权符合法律、法规及公司章程的规定。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2008年3月26日 |
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