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大连圣亚(600593)第三届监事会二○○八年第一次会议决议公告 2008-4-25
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会二○○八年第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会二○○八年第一次会议于2008年4月22日在大连星海假日酒店会议室召开。会议应到监事 人，实到 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决形成如下决议：
一、审议并通过了《监事会工作报告》；
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《公司2007年度决算报告》；
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了公司《2007年年度报告及摘要》。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司《2007年年度报告》，
提出如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇〇八年四月二十二日 |
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