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上海航空(600591)2006年度股东大会决议公告 2007-6-13
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上海航空股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航空股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月12日在上海江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室举行。本次股东大会的股权登记日为2007年6月1日。参加表决的股东共32人，共持有代表公司616,171,911股有表决权股份，占公司股份总数的56.9738％。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、审议《上海航空股份有限公司2006年年度报告》及其摘要
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,171,111股，占99.9999％；
反对：0股，占0.0000％；
弃权：800股，占0.0001％。
二、审议上海航空股份有限公司董事会2006年度工作报告
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,170,711股，占99.9998％；
反对：400股，占0.0001％；
弃权：800股，占0.0001％。
三、审议上海航空股份有限公司2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,170,811股，占99.9998％；
反对：300股，占0.0000 ％；
弃权：800股，占0.0002％。
四、审议上海航空股份有限公司2006年度财务决算方案
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,160,401股，占99.9981％；
反对：10,710股，占0.0017％；
弃权：800股，占0.0002％。
五、审议上海航空股份有限公司2006年度利润分配预案
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,159,353股，占99.9980％；
反对：11,758股，占0.0019％；
弃权：800股，占0.0001％。
六、逐项审议上海航空股份有限公司发行短期融资券的议案
1、审议公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,161,001股，占99.9982％；
反对：10,110股，占0.0016％；
弃权：800股，占0.0002％。
2、审议授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,161,101股，占99.9982％；
反对：10,010股，占0.0016％；
弃权：800股，占0.0002％。
七、审议上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,160,591股，占99.9982％；
反对：10,520股，占0.0017％；
弃权：800股，占0.0001％。
八、审议上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案
参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下：
同意：616,161,101股， 占99.9982 ％；
反对：10,010股，占0.0016％；
弃权：800股， 占0.0002％。
上海方达律师事务所黄伟民律师、楼伟亮律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海航空股份有限公司
董事会
二○○七年六月十三日 |
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