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上海航空(600591)第三届监事会第三次会议决议公告 2007-4-30
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上海航空股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航空股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第三次会议(以下称"本次会议")于2007年4月25日在上海举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事孙振富先生因公未出席本次会议，公司部分高管和董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司监事会主席俞敏亮先生主持。
经审议，监事会决议如下：
一、审议通过《上海航空股份有限公司监事会2006年度工作报告》，并提请公司2006年度股东大会审议。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《上海航空股份有限公司2006年年度报告》及其摘要。
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，上海航空股份有限公司监事会对公司2006年年度报告及其摘要（以下称"本年度报告"）作出书面审核意见如下：
一、本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
三、截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
针对本年度报告的编制，除以上所述，监事会认为没有其他应当发表的意见。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《上海航空股份有限公司2006年度财务决算方案》。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《上海航空股份有限公司关于执行新会计准则的的议案》。
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《上海航空股份有限公司修改〈公司信息披露制度〉的议案》。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过《上海航空股份有限公司制定〈公司内部审计工作规定〉的议案》。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过《上海航空股份有限公司2007年第一季度报告》及其摘要。
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，上海
航空股份有限公司监事会对公司2007年第一季度报告（以下称"本季度报告"）作出书面审核意见如下：
一、本季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、本季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
三、截至本审核意见出具之日，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
针对本季度报告的编制，除以上所述，监事会认为没有其他应当发表的意见。
（表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票）
特此公告
上海航空股份有限公司监事会
二○○六年四月三十日 |
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