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泰豪科技(600590)第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 2008-5-24
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泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于2008年5月22 日以通讯方式召开。本次会议从5月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》
衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称"衡阳泰豪"），系本公司控股子公司，注册资本8000万元（本公司出资7215万元，占注册资本的90.19%），法定代表人毛勇。该公司主要从事车载通信系统和方舱的生产和销售。截止2007年12月31日，经审计该公司的总资产 29341.29万元、净资产10648.29万元，负债总额18693万元，其中贷款总额为4750万元，一年到期的负债1250万元，资产负债率63.71%,实现营业收入18439.21万元。
衡阳泰豪在中国工商银行衡阳城中支行的银行贷款1300万元人民币调整为综合授信最高额3000万元人民币，由本公司继续提供连带责任担保。
截止日前，本公司累计对外担保38250万元，无逾期担保和违规担保。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同方人工环境有限公司关联交易的议案》
为充分发挥同方人工环境有限公司（以下简称"同方人环"）在建筑环境领域的核心业务优势，加大自主产品和技术的推广力度，进一步理顺产业链条，同方人环决定受让同方股份有限公司（以下简称"同方股份"）下属的同方蓄能节能工程技术公司（以下简称"同方蓄能"）现有主营业务资产中，与近年所开展之蓄能节能型建筑空调工程服务及产品销售业务高度相关的资产。经信永中和会计师事务所审计确认，截至2008年3月31日同方蓄能需转让的净资产帐面价值为3166万元，为本次资产转让价格。
鉴于同方股份系本公司第一大股东，同方人环系本公司控股子公司，故本次交易构成关联交易。公司独立董事审查了关联交易后，认为此次关联交易符合法律法规的规定。在关联董事陆致成、黄代放、张宇宙、范新回避表决的情况下，其他非关联董事一致同意。详细内容见关联交易公告。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日 |
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