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泰豪科技(600590)2006年年度股东大会决议 2007-5-29
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泰豪科技(600590)2006年年度股东大会决议
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司２００６年年度股东大会于２００７年５月２６日上午９：３０时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共８人，代表股份８８,０７９,８４０股，占公司总股本的４４．８６％。会议符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长陆致成先生主持，公司全体监事、部分董事和高级管理人员参加了会议。本次大会由北京市天元律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，会议合法有效。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《２００６年度董事会工作报告》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（二）审议通过《２００６年度监事会工作报告》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（三）审议通过《２００６年度独立董事述职报告》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（四）审议通过《公司２００６年度利润分配预案》
同意将２００６年度公司实现的净利润６１,８２９,２７１．２０元，提取１０％的法定盈余公积金５,８６２,２４９．８７元，加上年初未分配利润１２８,２３５,７７４．４５元，减去公司２００６年实施的２００５年普通股现金股利１１,７７９,８２４．６０元，本年度累计可向股东分配利润共计１７２,４２２,９７１．１８元。公司２００６年度不提取法定公益金。
同意公司２００６年度以２００６年１２月３１日总股本１９６,３３０,４１０股为基数，每１０股派现金红利０．６０元（含税），共计分配１１,７７９,８２４．６０元。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８７,９３７,１２０股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４％；反对１２１,７００股,占本次会议有表决权股份总数的０．１４％；弃权２１,０２０股,占本次会议有表决权股份总数的０．０２％。
（五）审议通过《公司２００６年度财务决算和２００７年度财务预算报告》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（六）审议通过《公司２００６年年度报告》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（七）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２００７年度审计机构及报酬的议案》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（八）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
自２００７年度起，独立董事津贴由３．６万元人民币／年／人（含税）调整为５万元人民币／年／人（含税）。独立董事按《公司章程》或受股东大会／董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（九）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十一）审议通过《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》
同意陈兆祥先生辞去公司董事职务。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十二）审议通过《关于增补范新先生为公司董事的议案》
选举增补范新先生为公司第三届董事会董事。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十三）审议通过《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》
同意李华先生辞去公司监事会主席职务。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十四）审议通过《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》
同意饶兰秀女士因工作异动辞去公司职工代表监事职务。经股东泰豪集团有限公司提名，选举饶兰秀女士为公司股东代表监事。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
（十五）审议通过《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》
同意万晓民先生为公司职工代表监事。
参加表决的股份总数为８８,０７９,８４０股，赞成８８,０７９,８４０股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。 |
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