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用友软件(600588)2007年年度股东大会决议公告 2008-3-26
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用友软件股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
用友软件股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年3月25日上午9:30在用友软件园8号楼306会议室召开。参加会议的股东及股东代表人数为13人，代表股份148,011,380股,占公司总股份63.97%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(三)审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(四)审议通过了《公司2007年度利润分配议案》
经安永华明会计师事务所审计确认，截至2007年12月31日，公司实现净利润344,520,759 元。公司以2007年度净利润344,520,759元为基数，提取10%的法定盈余公积金34,452,076元；公司因2007年度按净利润的10%提取法定盈余公积金后，累计盈余公积金余额已超过公司注册资本的50%，故不提取任意盈余公积金，对因会计政策变更所导致的2007年初未分配利润增加54,631,498元不再补提盈余公积金；公司以2007年末总股本扣除截止到2008年3月3日回购的股权激励股份后的231,361,200股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),共计派发现金股利231,361,200元。
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(五)审议通过了《公司2007年度资本公积金转增股本议案》
公司以2007年末总股本扣除截止到2008年3月3日回购的股权激励股份后的231,361,200股为基数，拟向全体股东每10股转增10股，共计转增231,361,200股，转增股本后，公司资本公积余额1,475,891,632元。
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(六)审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(七)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会。为便于公司股东大会及董事会运作，本届董事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
董事候选人王文京同意票148,140,821票，占有效表决权总数的100.09%；反对票0票；弃权0票；
董事候选人郭新平同意票147,958,171票，占有效表决权总数的99.96%；反对票0票；弃权0票；
董事候选人吴政平同意票147,935,148，占有效表决权总数的99.95%；反对票0票；弃权0票；
独立董事候选人秦荣生同意票148,068,071，占有效表决权总数的100.04%；反对票0票；弃权0票；
独立董事候选人王明富同意票147,930,571票，占有效表决权总数的99.94%；反对票0票；弃权0票；
独立董事候选人陈丕宏同意票148,035,498票，占有效表决权总数的100.02%；反对票0票；弃权0票。
(八)审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾文新先生、乔海先生共同组成公司第四届监事会。为便于公司股东大会及监事会运作，本届监事会任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。
股东代表监事选人许建钢同意票148,168,121票，占有效表决权总数的100.11%；反对票0票；弃权0票；
股东代表监事选人邵凯同意票147,930,621票，占有效表决权总数的99.94%；反对票0票；弃权0票；
股东代表监事选人严绍业同意票147,935,398票，占有效表决权总数的99.95%；反对票0票；弃权0票。
(九)审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》
公司继续聘任安永华明会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十)审议通过了公司《章程修正案（八）》及修正后的公司章程（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十一)审议通过了修改公司《<股东大会议事规则>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十二)审议通过了修改公司《<董事会议事规则>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
(十三)审议通过了修改公司《<监事会议事规则>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该项议案的表决结果为：同意票148,011,380股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
以上第（五）、（十）项议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事，各项议案均获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙彦律师、于利淼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司《股东大会规则》及《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议及公告；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
以上文件正本备置于本公司证券与投资者关系部办公室。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
2008年3月26日 |
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