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用友软件(600588)第四届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-3-26
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用友软件股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2008年3月15日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2008年第一次会议的通知。2008年3月25日，公司以通讯表决方式召开了公司第四届董事会2008年第一次会议。公司现有董事6名，与会董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、选举王文京为公司董事长
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、选举郭新平为公司副董事长
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、选举董事王文京、郭新平、吴政平，独立董事秦荣生、王明富、陈丕宏为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、选举独立董事王明富、陈丕宏及董事王文京为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事王明富任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、选举独立董事陈丕宏、秦荣生及董事郭新平为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事陈丕宏任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、选举独立董事秦荣生、王明富及董事吴政平为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事秦荣生任该委员会主任委员
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、聘任王文京为公司总裁
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、经公司总裁提名，聘任郭新平为公司财务总监
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、经公司总裁提名，聘任杨祉雄、章培林、郭延生、李友、曾志勇、吴健为公司高级副总裁，聘任吴晓冬、卢刚、陈巧红、蒋蜀革、郑雨林、何景霄、向奇汉、欧阳青、朱铁生、季学庆为公司副总裁，聘任黄义璋为公司首席应用架构师（副总裁级）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、经公司董事长提名，聘任欧阳青为公司董事会秘书
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
公司独立董事秦荣生、王明富和陈丕宏发表独立意见，一致同意本决议第七至第十项中公司高级管理人员的聘任。
十一、公司短期投资议案
为提高公司短期资金使用效率，同意公司使用自有资金人民币贰亿元进行短期投资。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案
同意公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。
同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。
上述授权期限自2008年3月25日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零八年三月二十六日
附：当选人简历
王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1983～1988年在国务院某直属机关工作。1988年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。
郭新平先生，1963年12月出生，IEMBA。曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。1989年加入用友，曾任公司副董事长、总经理等职务，现任公司副董事长兼财务总监。
杨祉雄先生，1965年12月出生，经济学学士。1992年加入用友公司，曾任用友公司财务软件开发部经理、财务软件事业部副总经理、用友公司产品研发中心副总经理、用友公司U8事业部副总经理、用友公司监事会召集人等职务，现主管用友在线服务事业部及用友公共研发工作。
章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友公司，曾任用友公司副总经理、副总裁职务，目前还兼任公司ERP及行业解决方案事业部总经理。
郭延生先生，1966年1月出生，经济学学士。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友公司，曾任公司部门经理、支持中心总经理等职务。
李友先生，1964年6月出生，工学硕士。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友，曾任用友公司总裁助理、总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁、伟库网络公司总经理、分销与CRM事业部总经理及北京用友金融软件系统有限公司总经理等职务，现任集团与行业解决方案事业本部总经理。
曾志勇先生，1968年7月出生，硕士。1993年加入用友，曾任用友公司南京分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁，目前还兼任公司小型管理软件事业本部总经理。
吴健先生，1965年10月出生，工商管理硕士。1992年5月加入用友，曾任用友销售部经理、用友公司中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁，目前还兼任北京分公司总经理,并分管公司中央大客户部和电信事业部。
吴晓冬先生，1968年3月出生，硕士。1994年加入用友，1997年组建用友深圳分公司并任总经理，2002年任集团副总裁主管用友上海公司和华东大区工作，主持集团品牌和市场战略工作，现负责用友高端业务e-HR软件事业部。
卢刚先生，1962年3月出生，工学学士。曾任大船MRPII软件工程公司总经理、联想集团ERP事业部总经理、神州数码集团ERP业务总监。2002年6月加入用友公司，担任用友公司副总裁，目前还兼任公司ERP首席售前顾问。
陈巧红女士，1964年1月出生，大学学历。1992年加入用友，曾任用友公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理，目前还兼任公司政府合作与产业发展部总经理。
蒋蜀革先生，1968年5月出生，博士。2001年9月加入用友，曾任用友公司助理总裁兼渠道伙伴部总经理，目前还兼任公司小型管理软件与在线服务事业部副总经理。
郑雨林先生，1965年4月出生，工学学士。2001年8月加入用友，曾任用友公司产品管理总部总经理，目前还兼任公司产品总监及集团产品管理与业务发展部总经理。
何景霄先生，1961年12月出生，硕士研究生。2001年7月加入用友，曾任用友公司杭州分公司总经理、华东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理，目前分管全国的分子公司、客户事业部、国际业务部等营销服务机构、销售管理、客户管理及商务管理等总部部门，兼任营销服务机构管理部总经理。
向奇汉先生，1965年8月出生，应用数学硕士。2003年10月加盟用友，曾任产品市场部总经理、产品市场总监、产品总监等职。
欧阳青先生，1965年9月出生，法学硕士。曾在国家机关工作，2003年2月加入用友，担任公司董事会秘书，目前还兼任公司董事会办公室主任。
黄义璋先生，1953年7月出生，管理硕士。历年从事软件公司经营与企业管理顾问。2003年7月加入用友，现任公司首席应用架构师（副总裁级）。
朱铁生先生，1974年5月出生，EMBA。1997年4月加入用友，曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副总经理、用友中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、用友中南大区总经理、助理总裁兼广东区总经理等职务，目前还兼任广东用友公司总经理。
季学庆先生，1971年7月出生，工商管理硕士。曾在中国创业投资集团公司工作，1996年4加入用友，曾任南京用友公司市场、渠道经理、用友南京分公司总经理、华东大区总经理、上海分公司总经理、助理总裁等职，目前还兼任上海分公司总经理。 |
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