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用友软件(600588)第三届监事会2008年第一次会议决议公告 2008-3-5
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用友软件股份有限公司第三届监事会2008年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2008年2月22日发出关于召开公司第三届监事会2008年第一次会议的通知。2008年3月3日公司第三届监事会2008年第一次会议在用友软件园召开。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议《公司2007年年度报告及摘要》并发表审核意见
公司监事会审核了公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序，并认真阅读了公司2007年年度报告及摘要，现发表如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2007年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、监事会审议讨论了2007年度公司董事会工作报告，并对公司2007年度的经营情况进行了认真检查
1、2007年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
3、公司2007年度进行的重大交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中、小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2007年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中、小股东的权益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》，并提交公司2007年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过修改公司《<监事会议事规则>的议案》，并提交公司2007年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2007年度股东大会审议
公司第三届监事会于2008年3月到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名许建钢先生、邵凯先生、严绍业先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
2008年3月5日 |
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