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用友软件(600588)第三届董事会2007年第十一次会议决议公告 2008-1-3
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用友软件股份有限公司第三届董事会2007年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2007年12月24日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第十一次会议的通知。2007年12月29日，公司以通讯表决方式召开了公司第三届董事会2007年第十一次会议。
公司现有董事7名，与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 《用友软件股份有限公司关于收购上海天诺科技有限责任公司和上海坛网软件有限公司的议案》
为进一步拓展公司在房地产行业管理软件的业务，公司决定以人民币壹仟肆佰伍拾万元的价格收购房地产行业软件公司--上海天诺科技有限责任公司（下称"天诺公司"）和上海坛网软件有限公司（下称"坛网公司"）的部分资产，包括：
固定资产、现有产品、在开发项目、业务、业务合同、知识产权、无形资产、用户资源、客户资源及天诺公司拥有的tiannuo.com域名等。截止2007年11月30日天诺公司资产总额362万元、负债总额173万元、净资产188万元；截止2007年11月30日坛网公司资产总额121万元、负债总额25万元、净资产96万元。2006年度两家公司合并收入和利润分别为663万元和3.8万元，2007年1-11月两家公司合并收入和利润分别为643万元和9.3万元。
公司收购上述两家公司的有效业务资产，并将这部分业务资产整合到公司的业务中，有利于公司房地产行业信息化解决方案的快速发展。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、 《用友软件股份有限公司关于公司治理专项活动的整改总结报告》该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、 《用友软件股份有限公司关于出售用友大厦的议案》
2007年3月22日，公司投资建设的用友软件园一期工程竣工并投入使用，公司由北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号用友大厦迁至北京市海淀区北清路68号用友软件园办公。本着盘活公司资产的原则，公司董事会同意将位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号的用友大厦以人民币柒仟捌佰伍拾贰万元的价格出售给北京数码视讯股份有限公司。截止2007年12月31日用友大厦账面净值为1789万元。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零八年一月三日 |
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