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新华医疗(600587)第六届董事会第二次会议决议公告 2008-7-19

山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议的会议通知于2008年7月7日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2008年7月17日上午9时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》的议案，
该项议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2008年7月19日

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