|
|
|
|
新华医疗(600587)2007年度股东大会决议公告 2008-5-30
|
山东新华医疗器械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
山东新华医疗器械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月29日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份31,988,172股，占本公司股份总数的30.94%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、提案审议及表决情况
与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式（董事会、监事会选举采用累积投票方式）进行了表决并通过了如下决议：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
2、《公司2007年度监事会工作报告》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
3、《独立董事2007年度述职报告》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
4、《公司2007年度财务决算报告》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
5、《公司2007年度利润分配预案和资本公积转增预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润22,433,865.9元，加调整后的年初未分配利润77,654,976.91元，可分配的利润为100,088,842.87元。提取法定公积金2,069,276.3元，提取职工奖励及福利基金36,885.69元，可供分配的利润为97,982,680.85元。
根据公司流动资金的需要，2007年度不分配现金红利。
公司以2007年末总股本10338万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的比例向全体股东转增股本，本次转增后，公司总股本为13439.4万股。
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
6、《公司2007年年度报告全文及摘要》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
7、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
8、《公司董事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果如下：
赵毅新：同意31,975,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
许尚峰：同意31,975,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
赵 勇：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
季跃相：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
杨兆旭：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
李秀清：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
徐国君：同意31,987,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
张新义：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
齐兆生：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；
于金明：同意31,974,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；。
截止股东大会召开前，上海证券交易所对公司提名徐国君、张新义、齐兆生、于金明为公司独立董事候选人未提出异议。
9、《公司监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果如下：
张少军：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
王克旭：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
此前，公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。所以公司第六届监事会监事为张少军、王克旭、王世平。
10、《关于修改<公司章程>的议案》
该项议案表决结果：同意票31,988,172股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2007年度股东大会的人员资格合法有效；公司2007年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○○八年五月三十日 |
|
|
|