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新华医疗(600587)第五届监事会第十二次会议决议公告 2008-3-12
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山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议于2008年3月1日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2008年3月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席闫秋华女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议的议题经各位监事的认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》，并对公司2007年年度报告发表审核意见。
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证，公司2007年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议《2007年度利润分配预案及资本公积转增预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润22,433,865.9元，加调整后的年初未分配利润77,654,976.91元，可分配的利润为100,088,842.87元。提取法定公积金2,069,276.3元，提取职工奖励及福利基金36,885.69元，可供分配的利润为97,982,680.85元。
根据公司流动资金的需要，2007年度拟不进行利润分配。
公司拟以2007年末总股本10338万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的比例向全体股东转增股本，本次转增后，公司总股本为13439.4万股。
同意将以上一、二、三、四项议案提交2007年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二○○八年三月十二日 |
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