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新华医疗(600587)第五届董事会第二十四次会议决议公告 2007-7-17
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山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整，对公告的虚假记载、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2007年7月4日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2007年7月14日上午9时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：
一、《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》的议案
该项议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话和邮箱，具体如下：
专项治理联系电话：0533-3587766
专项治理电子邮件地址：shinva@163.com
《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于成立董事会提名委员会及制定《董事会提名委员会实施细则》的议案。
董事会下设提名委员会，推举张新义先生、赵毅新女士、许尚峰先生、杨伟程先生、徐国君先生五位董事担任委员，选举张新义先生为该委员会主任。
该项议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2007年7月17日 |
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