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新华医疗(600587)第五届监事会第九次会议决议公告 2007-6-5
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山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年6月2日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《更换监事的议案》；
公司原监事张西漫先生因退休申请辞去监事职务，经研究，同意辞去监事职务，同时推举刘乘虎先生为公司监事，刘乘虎先生的简历附后。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
同意将此议案提交2006年年度股东大会审议批准。
四、审核通过了《公司2006年度奖励基金提取及分配方案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二○○七年六月五日
附件：
山东新华医疗器械股份有限公司监事候选人简历
刘乘虎，男，汉族，44岁，大学本科文化程度，高级律师职称，曾任淄博市律师事务所律师、山东扬帆盛铭律师事务所主任，现任山东正腾律师事务所主任、高级律师。 |
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