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金晶科技(600586)三届二十一次董事会决议公告 2008-7-19
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山东金晶科技股份有限公司三届二十一次董事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司董事会于2008年7月7日通过电话、电子邮件相结合的方式发出召开三届二十一次会议的通知，会议于2008年7月17日在公司会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长王刚主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于大股东及关联方非经营性资金占用情况的自查自纠报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司敏感信息排查管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于预防大股东和关联方占用上市公司资金的管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）五、组织公司高级管理人员学习《中国证监会以及山东证监局关于防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议》的精神通过学习，大家清醒认识到占用资金行为所造成的巨大危害，以及带来的严重后果和应承担的责任，高管人员要做到履行勤勉、忠实义务，决策层审慎作出有关决策，同时需要形成长效机制，从思想源头上筑起防止大股东及关联方资金占用的防线，从制度上加以约束。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2008年7月18日 |
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