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金晶科技(600586)三届八次监事会决议公告 2008-4-3
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山东金晶科技股份有限公司三届八次监事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司监事会于2008年3月22日以电话、传真等方式发出召开三届八次监事会的通知，会议于2008年4月2日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事韩晨因病未能出席会议，会议由监事会召集人王化忠主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过如下方案：
同意山东金晶科技股份有限公司募集资金项目变更的议案
经本公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设100万吨/年纯碱项目，2007年7月，经中国证监会核准，公司向符合发行条件的9名投资者发行股份，募集资金净额近13亿元。考虑到该项目投产后节能的需要和余热的利用，拟投资2.5亿元建设热电联产项目，该项目的具体情况如下：
1、建设该项目的必要性介绍
纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，公司利用热电联产可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本。因此，公司计划通过变更募集资金投资项目，利用其中部分募集资金投资建设热电联产项目。
2、该项目的投资总额以及来源：
该项目投资总额为2.5亿元，资金来源于海天公司母公司即本公司利用募集资金对其增资的款项。
3、项目有权部门的批复情况：该项目已在山东省经济贸易委员会备案，备案号为0301461
4、热电联产项目前景
经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为39,815.15万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费48,685.28万元（均为不含税金额），热电联产项目的年经济效益为8870.13万元。
监事会认为：通过变更可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本，有利于广大股东的利益，一致同意本次项目变更，并同意提交股东大会表决。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2008年4月2日 |
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