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金晶科技(600586)三届十九次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知 2008-4-3
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山东金晶科技股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2008年3月22日以传真、电话等方式发出召开三届十九次会议的通知，本次会议于2008年4月2日在公司会议室，公司应到董事9名，实到董事7名，董事刘同佑、独立董事周中东因公未能出席本次会议，分别委托董事朱永强、独立董事王昕代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长王刚主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过关于变更募集资金投资项目的议案
经本公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设100万吨/年纯碱项目，2007年7月，经中国证监会核准，公司向符合发行条件的9名投资者发行股份，募集资金净额近13亿元。考虑到该项目投产后节能的需要和余热的利用，拟投资2.5亿元建设热电联产项目，该项目的具体情况如下：
1、建设该项目的必要性介绍
纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，公司利用热电联产可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本。因此，公司计划通过变更募集资金投资项目，利用其中部分募集资金投资建设热电联产项目。
2、该项目的投资总额以及来源：
该项目投资总额为2.5亿元，资金来源于海天公司母公司即本公司利用募集资金对其增资的款项。
3、项目有权部门的批复情况：该项目已在山东省经济贸易委员会备案，备案号为0301461
4、热电联产项目前景
经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为39,815.15万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费48,685.28万元（均为不含税金额），热电联产项目的年经济效益为8870.13万元。
二、审议通过关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
本公司控股子公司--山东海天生物化工有限公司位于山东昌邑，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃和氯化钙的生产销售，目前在建100万吨/年纯碱项目。其设计能力为：年产优质低盐重质纯碱40万吨，年产普通重碱40万吨，年产普通轻质纯碱20万吨。预计项目达产后，年均销售收入129,071.43万元（不含税），年均销售利润40,627.17万元，年均税后利润24,688.28万元。
目前100万吨/年纯碱项目建设资金全部来源于金晶科技通过非公开发行新股募集资金，由于海天公司拟利用其中部分资金投资建设热电联产工程项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请贷款，额度总额为5亿元，贷款用途为补充100万吨/年纯碱项目建设资金和流动资金。
三、审议通过关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
鉴于本公司控股子公司--山东海天生物化工有限公司良好的发展前景，为了更好的支持的发展，本公司拟对其向银行申请的贷款提供担保，担保额度总额为不超过5亿元（含本数），担保方式为信用担保。
四、审议通过关于本公司申请发行短期融资券的议案
为了拓宽融资渠道,降低财务费用，公司决定向中国人民银行申请发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券，具体发行方案如下：
1. 在中华人民共和国境内发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券，可分次发行；
2. 发行短期融资券的期限在一年以内；
3. 发行短期融资券的利率按照市场情况决定；
4. 发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
5. 本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运资金；
6、提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。
五、审议通过关于本公司向中材金晶玻纤有限公司增资的议案
本次增资款项主要用于投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目，该项目由中材金晶玻纤有限公司之子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司负责运作，该项目总投资11479.9万美元，投资资金来源于中材庞贝捷金晶玻纤有限公司现有股东对其增资款项以及银行贷款，中材金晶玻纤有限公司按照所占50%的权益对中材庞贝捷金晶玻纤有限公司进行增资，本公司按照在中材金晶玻纤有限公司49%的出资比例对其进行同比例增资，即增资额度为7203万元人民币。
该项目生产规模及产品方案的确定主要根据目前国内外市场需求情况预测结果而定，采用美国PPG公司世界领先的玻璃纤维生产技术和纯氧燃烧技术，主要从事符合国际标准的高档无碱玻纤制品的生产，项目建成后85%以上的产品将进入国际市场。
项目建成后年平均销售收入8000万美元，出口创汇6800万美元，年平均税后利润1800万美元，具有明显的经济效益和社会效益。
六、关于召开金晶科技2008年度第一次临时股东大会的议案
1、会议时间：2008年4月20日上午9:00
2、会议地点：金晶科技会议室
3、会议表决事项：
（1）关于变更募集资金投资项目的议案
（2）关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
（3）关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
（4）关于公司申请发行短期融资券的议案
4、参会人员
（1）截至2008年4月11日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
5、会议登记
出席会议的公司股东应持本人身份证、股东账户原件；委托代理人应持本人身份证、委托方身份证复印件、授权委托书原件、股东账户原件；法人股东参加会议，应委派或者指定受托人出席，出席会议应持有法人股东的营业执照复印件，法人授权委托书、股东账户、受托方身份证。
6、会议联系方式
（1）联系人：董保森 吕超
（2）联系电话：0533--3586666 3585586（传真）
（3）联系地址以及邮编：山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄（255086）
7、其它事项
出次会议的股东，其交通、食宿等费用自理。
授权委托书样式：
山东金晶科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本单位出席金晶科技2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：
受托人签字：
委托日期：
山东金晶科技股份有限公司董事会
2008年4月2日 |
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