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金晶科技(600586)三届十七次董事会决议公告 2007-12-26

山东金晶科技股份有限公司三届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年12月15日以电话、传真等方式发出召开三届十七次董事会的通知，本次会议于12月25日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事刘同佑、独立董事周中东因公未能亲自出席本次会议，分别委托董事朱永强、独立董事王昕代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：
审议通过《本公司收购东营春兴盐化有限公司持有的山东海天生物化工有限公司 2.86%股权的议案》（详见"山东金晶科技股份有限公司收购资产的公告"）。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年12月25日

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