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长电科技(600584)三届十三次董事会决议公告 2008-4-28
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江苏长电科技股份有限公司三届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届十三次董事会于2008年4月15日以传真形式发出通知，于2008年4月25日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》
同意9票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《关于收购江阴新基电子设备有限公司股权的议案》
为了解决持续关联交易，进一步规范公司运作，完善公司治理，公司拟以江
苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]A203号审计报告中确定的净资产2209.94万元为定价依据，收购江苏新潮科技集团有限公司持有的江阴新基电子设备有限公司75%的股权，收购价为1657.46万元。（详见《关联交易公告》）
同意4票，无反对弃权票，关联董事王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、严秋月、回避表决。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2008年4月25日 |
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