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长电科技(600584)第三届第九次监事会决议公告 2008-3-28
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江苏长电科技股份有限公司第三届第九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第三届第九次监事会于2008年3月16日以电子邮件方式发出会议通知。于2008年3月26日在公司荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
2、审议通过《2007年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号'年度报告的内容与格式'》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《2007年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：
公司2007年度财务报告经公证会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
3、审议通过《公司2007年财务决算》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过《关于2007年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过《关于2008年关联交易事项的议案》
2008年度江阴新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的8.5‰收取年担保费。担保费总额不超过1500万元。
同意3票 无反对、弃权票。
6、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作出调整的议案》。
同意3票 无反对、弃权票。
7、审议通过《关于核销长电科技部分坏账的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
9、审议通过《关于公司计提2007年度管理层奖励基金的议案》
公司监事会经过认真核查，认为薪酬与考核委员会对长电科技计提2007年度奖励基金的决议是真实、客观的，所提奖励基数是准确的。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
2008年3月26日 |
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