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天地科技(600582)2007年年度股东大会决议公告 2008-3-29
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天地科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及股东出席情况
天地科技股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月28午9：30在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份220,872,652股，占公司总股份数的65.5%；本次会议由公司董事会召集，公司董事长王金华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决，形成以下决议：
1、通过《天地科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
2、通过《天地科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
3、通过《天地科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。
同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
4、通过《天地科技股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
同意 220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
5、通过公司2007年度利润分配方案；经利安达信隆会计师事务
所审计，2007年公司实现归属于母公司的净利润404,651,718.79元。
按《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金13,315,610.37元、加上年初未分配利润400,920,562.19元和执行新会计准则调整年初未分配利润28,790,618.31元，2007年12月31日公司未分配利润为782,101,372.65元，2007年末公司可供股东分配的利润为445,631,359.84元。
公司2007年度利润分配方案为以2007年12月31日公司总股本33720万股为基数，每10股送5股派0.6元（含税）。
同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
6、通过公司2007年公积金转增股本的方案。以2008年12月31日公司总股本数33720万股为基数，用公积金转增股本，每10股转增5股。
同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
7、同意聘用利安达信隆会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构，并同意续聘该事务所为公司2008年度的财务审计机构。
同意 220,872,652 股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
8、同意对《公司章程》所做的修订。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意220,872,652股，占出席会议股东所持有效表决股数的100%； 反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所宋长安律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二○○八年三月二十八日 |
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