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天地科技(600582)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-3-8
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天地科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2008年2月26日以书面及传真方式发出。会议于2008年3月7日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开。会议由监事会主席李华先生主持，应到监事9人，实到监事6人，余伟俊、齐联、李玉魁三位监事因出差在外未能出席本次会议，以通讯方式进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《公司监事会2007年度工作报告》，并同意提交公司2007年年度股东大会审议批准；
表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、通过《公司2007年年度报告全文及其摘要》，并提出如下审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○○八年三月七日 |
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