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天地科技(600582)第三届董事会第十次会议决议公告 2007-11-22
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天地科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于 2007 年11月15日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于2007年11月21日上午9时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，3位独立董事以通讯方式进行审议并表决。公司部分监事和高管人员列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长王金华先生主持，审议并一致通过以下决议:
一、通过《天地科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。整改报告的全文详见公告附件。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
二、同意继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构，审计费用为65万元。该议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、通过《天地科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。该管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、同意召开公司2007年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将审议关于修改《公司章程》以及聘请公司2007年度财务审计机构等议案。召开本次临时股东大会的具体时间、地点，本公司将另行公告。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2007年11月21日 |
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