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天地科技(600582)公布董监事会决议公告 2007-4-26
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天地科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以截止2007年1月10日公司总股本22480万股为基数，每10股转增5股。
三、通过公司2007年日常关联交易的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于公司向控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司(注册资本12873万元人民币，公司持有其52.83%的股权，下称：天地奔牛)增资的议案：公司于2007年4月25日与天地奔牛签署了《增资协议》，公司一次性以现金7000万元对天地奔牛进行增资，用于收购宁夏银起集团有限公司(下称：银起集团)破产财产。天地奔牛各股东同意以天地奔牛2006年末经审计的净资产213721500.21元作为参考，公司出资按1.45:1元为依据，折算公司增资的股权数额。
本次增资完成后，天地奔牛的注册资本增加到17700.59万元，公司持股比例增加到65.70%。
六、同意天地奔牛出资7000万元设立宁夏天地奔牛银起设备有限公司(暂定名，下称：宁夏天地)。
七、通过关于收购资产的议案：公司于2007年4月25日与银起集团清算组签署了《收购协议》，天地奔牛的全资子公司宁夏天地受让银起集团清算组所拥有的银起集团的全部破产财产，包括全部破产实物资产(主要为机器设备和建筑物，以2007年3月30日的实际盘存值为移交值，合计5272.32万元)和无形资产(位于宁夏银川市金凤区的国有土地三宗，初步测算该等土地变为商住地总地价约为1.6亿元)，转让对价为7000万元人民币。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
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