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八一钢铁(600581)第三届董事会第十七次会议决议公告 2008-4-29
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新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2008年4月17日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2008年4月28日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，委托他人出席董事1人，董事武金凤因公出差，委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以通讯表决方式审议通过《关于增选董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于陈盈如女士已辞去公司独立董事职务，为进一步完善公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长沈东新提名，增选李志刚先生为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
增选后的公司董事会各专门委员会成员名单：
一、战略与投资委员会：沈东新(主任委员)、赵峡、雷洪、陈亮、张新吉；
二、审计委员会：张新吉(主任委员)、艾力o巴拉提、李志刚；
三、提名委员会：陈亮(主任委员)、沈东新、李志刚；
四、薪酬与考核委员会：马洁(主任委员)、沈东新、陈亮、张新吉、李志刚。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日 |
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