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八一钢铁(600581)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-26
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新疆八一钢铁股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议的召开和出席情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2007年年度股东大会，于2008年4月25日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，会议由董事会召集，董事长沈东新主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份数316,695,794股，占公司股份总数589,576,104股的53.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过以下议案：
(一)《公司2007年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(二)《公司2007年度独立董事述职报告》；
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(三)《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(四)《公司2007年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(五)《公司2007年度利润分配的议案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润398,922,921.76元，根据《公司章程》规定，按10%的比例提取法定公积金39,892,292.18元、任意公积金39,892,292.18元。以2007年末总股本589,576,104股为基数，向全体股东每10股派送3股、派发现金0.50元(含税)，共计分配利润206,351,636.40元。剩余利润结转以后年度分配。
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(六)《修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(七)《公司2007年年度报告全文及摘要》；
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(八)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
同意公司向各银行申请总额85.5亿元、期限一年的综合授信额度；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(九)《选举公司独立董事的议案》；
选举李志刚先生为公司第三届董事会独立董事，任期同本届董事会。该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(十)《公司续聘会计师事务所的议案》；
续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，聘期一年。
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(十一)《公司2008年日常关联交易的议案》；
该议案表决时，关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司回避表决，其持有313,195,794股份未计入有效表决股份数，本议案有效表决权股数为3,500,000股。该议案经表决，同意3,500,000股，同意股份占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
(十二)《公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案》。
同意公司投资人民币72,391万元建设4200/3500mm中厚板工程，项目设计年产能力为65万吨，预计在2008年年底建成投产。
该议案经表决，同意316,695,794股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
上述议案的相关资料，详见2008年3月18日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证意见
本次股东大会由天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司2007年年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件
1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2008］第21号《法律意见书》。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日 |
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