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八一钢铁(600581)第三届监事会第九次会议决议公告 2008-3-18
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新疆八一钢铁股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2008年3月3日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2008年3月14日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈敬贵主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司计提2007年资产减值准备的议案》；
监事会认为：减值计提充分体现了谨慎性原则，决议程序合法、依据充分。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司处理2007年资产损失的议案》；
监事会认为：资产损失处理符合公司实际和全体股东的合法利益。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2008年日常关联交易的议案》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、四、五、六项议案需经2007年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○○八年三月十四日 |
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