|
|
|
|
卧龙电气(600580)三届十八次董事会决议公告 2007-8-21
|
卧龙电气集团股份有限公司三届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、卧龙电气集团股份有限公司三届九次董事会通知于2007年8月10日以专人送达和传真的方式发出，会议于2007年8月20日在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会的董事7人（董事陈永苗先生委托董事长王建乔先生表决，独立董事黄速建先生委托独立董事张志铭先生表决），本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。
会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了2007年半年度报告全文及其摘要；（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、审议通过关于2007年下半年募集资金使用计划的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、审议通过关于闲置募集资金临时性用于补充流动资金的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金的闲置，充分发挥募集资金的使用效益，降低资金使用成本，在确保募集资金项目实施的前提下，公司将不超过2500万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行银行借款利率计算，预计最多可节省财务费用约65万元。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2007年8月21日 |
|
|
|