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卧龙电气(600580)三届十七次临时董事会决议公告 2007-8-2
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卧龙电气集团股份有限公司三届十七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）三届十七次临时董事会通知于2007年7月25日以传真方式和专人送达的方式发出，并于2007年8月1日以通讯表决方式举行。公司现有董事9人，与会的董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。
会议由董事长王建乔先生主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式通过了如下决议：
1、审议通过关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于更换公司财务总监的议案；
鉴于严剑民先生已提出辞去公司财务总监之职，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，现由董事长提名倪宇泰先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于设立审计部门的议案。
为进一步发挥内部审计的独立职能，提高公司治理水平，促进企业稳定健康发展。公司拟单独设立审计部，审计部为公司履行独立检查、独立评价的职能部门，直接向董事会负责，由董事长领导。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
附件1：关于加强上市公司治理专项活动整改报告
附件2：独立董事意见
附件3：倪宇泰简历
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2007年8月2日 |
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