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ST黄海(600579)第三届董事会第二十五次会议决议公告 2008-6-27
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青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十五次会议的《会议通知》和会议文件于2008年6月25日以书面和电子邮件的方式通知与会人员，并于2008年6月26日8：30在青岛黄海橡胶股份有限公司(青岛市李沧区沧安路1号)2楼5#会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中四名独立董事全部到会；公司监事会、高管人员及中介机构代表列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长鞠建宏先生主持。
与会董事经认真审议，表决通过了《关于对上海证券交易所有关2007年年报事后审核所提问题的整改报告》,同意公司根据上交所所发《2007年年报的事后审核意见函（上证上函[2008]0491号）》有关要求及其处理决定，对公司生产经营、规范治理、信息披露及实际控制人运作所涉问题进行全面整改，以此完善公司法人治理结构，健全现代企业制度，提高规范运作、高效化运营及信息披露管理水平，维护股东利益，实现健康、持续发展。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十六日 |
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