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京能热电(600578)第三届监事会第八次会议决议公告 2008-4-8
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北京京能热电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
2008年3月21日，公司以电子邮件或专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第八次会议通知。
2008年4月4日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第八次会议在北京召开。公司监事会副主席郑铁男，监事刘嘉凯、李德顺、刘淑琴、王奇出席了会议，监事会监事任永平、韩芳授权监事会副主席郑铁男出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举任永平为公司监事会主席的议案》
根据《公司章程》有关规定，监事会选举任永平先生为公司第三届监事会主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于发行短期融资券的议案》
监事会同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行6亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天，发行对象为中国境内银行间债券市场的机构投资人。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇八年四月四日 |
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