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京能热电(600578)二○○七年年度股东大会决议公告 2008-4-8
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北京京能热电股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）二○○七年年度股东大会于2008年4月4日上午9:00在北京天湖国际会议酒店会议室召开, 北京京能国际能源股份有限公司股东授权代表关天罡代表股份228,458,633股，山西国际电力集团有限公司股东授权代表王建军代表股份149,058,318股，北京能源投资（集团）有限公司股东授权代表刘海峡代表股份61,228,570股,出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表股份438,745,521股，占公司有表决权股份总数的76.52％。
会议由公司董事长刘海峡先生主持，公司部分董事、监事列席了会议。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。
1、《2007年公司年度报告及摘要》
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、《2007年度董事会工作报告》
股东大会认为，公司董事会全面执行了股东大会决议，全面完成了2007年各项经营工作，对公司董事会2007年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、《独立董事2007年度述职报告》
股东大会对公司独立董事2007年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、《2007年度监事会工作报告》
股东大会对公司监事会2007年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、《2007年财务决算》
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、《2007年度利润分配方案》
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润189,475,049.26元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2007年度公司按10％提取法定盈余公积金18,947,504.93元,按30％提取任意盈余公积金56,842,514.78元，提取上述两金后的剩余当年净利润为113,685,029.55元。
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，因会计政策调整原因调增2006年年末未分配利润7,600,553.29元，公司对2006年12月31日的未分配利润进行了调整，调整前的未分配利润为91,014,897.16元，调整后的未分配利润为98,615,450.45元。根据2006年度股东大会决议，公司应向全体股东分派2006年度普通股股利86,004,000.00元，实际分派86,004,002.45元，所以2007年初结余未分配利润为12,611,448.00元。
本次可向公司全体股东分配的利润为126,296,477.55元，现提出2007年度利润分配方案如下：
公司拟以2007年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），本次拟分配普通股股利114,672,000.00元，剩余11,624,477.55元作为未分配利润结转以后年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
要求公司董事会根据有关规定，在本次大会后两个月内完成现金红利的分派工作。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、《2008年度投资计划》
批准公司2008年计划发展项目为3项，计划资金32,681.57万元；批准公司2008年度技术改造项目为19项，计划资金13,977.45万元，其中：零购资金400万元。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
8、《2008年度财务预算》
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、《2007年度资产报废议案》
按照公司2008年技改计划，固定资产报废119项，原值9,397.70万元，折旧7,779.23万元，净值1,618.47万元，拟核销固定资产减值准备853.06万元。
此外，对公司无用的库存物资予以报废，净值共计23.50万元。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
10、《聘请公司2008年度审计机构的议案》
同意公司与北京兴华会计师事务所有限责任公司按照有关规定签定续聘协议，续聘其为公司2008年度审计机构，并根据协议内容，确定支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用，报公司董事长批准后执行。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
11、《关于对公司控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司内蒙古京能富祥发电有限责任公司在国家开发银行的项目贷款承担连带责任保证担保责任，担保额度最终不超过5亿元。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
12、《关于更换公司部分董事人选的议案》
因工作需要，经山西国际电力集团有限公司提议，股东大会同意常小刚先生和樊洪先生不再担任董事职务，对常小刚先生和樊洪先生在担任公司董事期间的勤勉工作和对公司的支持表示衷心的感谢。
股东大会同意王建军先生和张文杰女士为北京京能热电股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
13、《关于更换公司部分监事人选的议案》
因工作需要，经山西国际电力集团有限公司提议，股东大会同意白祚祥先生和曹冬先生不再担任监事职务，对白祚祥先生和曹冬先生在担任公司监事期间的勤勉工作和对公司的支持表示衷心的感谢。
股东大会同意任永平先生和韩芳女士为北京京能热电股份有限公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止。
438,745,521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
北京市众鑫律师事务所律师张燮峰对本次股东大会进行了见证后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇八年四月四日 |
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